Tanım kara para aklama

Yıkama, bir şeyin temizliği ile bağlantılı bir fiil olan yıkama eyleminin etkisi ve etkisidir . İşlem, sembolik bir şekilde gelişmesine rağmen (itibarsızlığı veya bir hatayı silmeye çalıştığınızda), bir şeyin lekelerini temizlemekten veya silmekten oluşur.

Kara para aklama

Öte yandan, para, bir toplumun malların, hizmetlerin ve yükümlülüklerin ödenmesi için kabul ettiği bir takas aracıdır. Sadece bir değişim aracı olarak değil aynı zamanda bir muhasebe birimi ve değer sığınağı olarak hizmet veren fatura ve madeni paralardan oluşmaktadır.

Kara para aklama kavramı, yasadışı faaliyetlerle elde edilen fonların kaynağını gizlemek için geliştirilen faaliyeti ifade eder. Kara para aklamanın ( kara para aklama olarak da bilinir) amacı, hukuki bir ekonomik veya finansal faaliyetin meyvesi olarak görünmesidir.

Dolayısıyla, kim para yıkarsa, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, kaçakçılık, silah satışları ve kaçırma fonlarından diğer faaliyetlerin yanı sıra, bu paranın finansal sisteme eklenmesi ve dağıtılması için yasallaştırma arayışı içindedir. .

Bu kara para aklama sürecini gerçekleştiren herkes genellikle tamamen etkili olabilmesi için bir dizi adımı takip eder: yerleştirme, birleştirme ve entegrasyon. Banka taslakları, nakit para, kişisel çekler veya yönetim çekleri gibi araçlara başvurma gereğini duyduğu aşamalar.

Aynı şekilde, herhangi bir kara para aklama sürecinde, bunun gibi ortodoks olmayan bir dizi eylemin kullanıldığının açık olması önemlidir. Bununla cephelerde şirket kullanımı, nakit kaçakçılığı, her türlü mülkün sahte satışı, memurların "satın alınması" veya nominal şirket veya Shell Şirketi kurulması kastedilmektedir. Bu soyadı altında, yalnızca kağıtta olabilecekleri gerçeği ile karakterize edilen şirketler var.

Para yasadışı bir faaliyetin sonucu olduğunda, bu beyanname yasadışı menşei itiraf etmek zorunda kalacağı için Hazine veya başka bir devlet kurumundan önce ilan edilmez. Bu şekilde gelirini veya yaşam standardını açıklamak için hiçbir neden bulunmayan suçlu, varlıkların yasal sisteme girmesi için aklama işlemine devam eder.

Kara para aklama için, ön şirketlerin kurulması veya nakit mal alımı gibi birçok teknik vardır.

Dünyanın farklı köşelerinde tarih boyunca meydana gelen birçok kara para aklama vakası vardır. Bunların arasında aşağıdakileri vurgulamamız gerekecek:
• Liberty Reserve'in kurucusu olan Arthur Budovsky'nin dahil olduğu. En ciddi ve kapsamlı durum olarak kabul edildi, çünkü onyedi farklı ülkeden insanları kapsıyor ve ağartılan miktar 6.000 milyon doları buluyordu.
• İspanya'da son yıllarda bazıları halihazırda kapalı, bazıları ise mevcut hükümdarın kız kardeşi Infanta Cristina'nın dahil olduğu İmparator Operasyonu ve Nóos Davası gibi soruşturulmaya devam eden birkaç dava olmuştur. .

Tavsiye